Незаконная «обналичка» довела до суда

В Ставропольском крае предстанет перед судом местный житель, который незаконно обналичивал денежные средства, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное заключение в отношении Олега Иванова, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в июне 2012 года Иванов организовал процесс перевода безналичных денежных средств в наличные для последующей передачи клиенту. Коммерческие фирмы переводили на банковский расчетный счет фирмы Иванова деньги за якобы реализованные товары и оказанные услуги, при этом фактически сделки являлись мнимыми, бестоварными. В дальнейшем деньги обналичивались и выдавались клиентам за определенный процент вознаграждения.

Всего с июля 2012-го по март 2013 года через подконтрольную Иванову организацию было переведено 5,4 млн рублей. Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.