Бывший сотрудник банка подозревается в разглашении сведений, составляющих банковскую тайну
В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело.
Речь идет об уголовном деле в отношении бывшего руководителя офиса одного из банков.
Руководитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ — «незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну».
По данным следствия, в марте и апреле текущего 2023 года подозреваемая без согласия организации сообщила своему супругу о наличии денежных средств на расчётном счете организации, а также о движении денежных средств и ограничениях по коммерческой деятельности.
Полученная незаконно конфиденциальная информация, составляющая коммерческую и банковскую тайну, после была использована супругом подозреваемой гражданки при совершении преступления, которое предусмотрено п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ — «осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».
Следователь СКР проводит следственные и процессуальные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы по факту незаконной банковской деятельности (ст. 172, ст. 187 УК РФ) продолжается.
Ранее сообщалось о том, что незарегистрированные экзотические сорта семян распространяли в регионе.
